Деятельность компании связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом, и ФСБ раксрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд рублей
Деятельность брокерской компании Mind Money связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ФСБ заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд рублей.
В ФСБ заявили, что службой «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают в ФСБ.
Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются.
Две недели назад СМИ писали, что обвинение именно по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе «Инвестиционной палаты» Алексею Седушкину. Они были арестованы. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним.
В чем суть претензий правоохранителей, разъясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов:
Александр Иванов частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» «Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов — тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России в рамках ответных мер. Предполагается, что даже если иностранные инвесторы могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа «С» без возможности вывести эти деньги за рубеж, пока действуют вот эти взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами. Это исключительно моя гипотеза на основе той информации, которая поступила в СМИ: что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество».
В частности, помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа С. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина.